Pravosudna akademija je 31. oktobra 2023. godine u sali Pravosudne akademije u Kragujevcu, u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovala radionicu na temu: "Sprečavanje pranja novca - AML/CFT preporuke i neposredni rezultati".

Ovoj radionici prisustvovale su sudije prekršajnih i privrednih sudova, kao i tužioci i tužilački pomoćnici sa teritorije ktagujevačke apelacije.

Teme koje su se obrađivale na ovoj radionici bile su:

- Predstavljanje procene rizika - uticaj na sistem FATF preporuke, sistem za sprečavanje pranja novca;
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma i Zakon o deviznom poslovanju;
- Rezultati procene ranjivosti sistema od pranja novca i finansiranje terorizma (analiza privrednih prestupa i prekršaja, kaznena politika);
- Nadzorni organi u primeni propisa redovno vrše nadzor i primenjuju preventivne mere i srazmerno rizicima prijavljuju sumnjive transakcije, kaznena politika;
- Sprečavanje zloupotrebe pravnih lica i pravnih aranžmana u svrhu PN/FT, informacije o stvarnom vlasništvu.

Predavači na ovoj radionici bili su:

- Jelena Pantelić, finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal
- Miljko Radisavljević, javni tužilac, Vrhovno javno tužilaštvo
- Danijela Tanić Zafirović, načelnica sektora za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca
- Marijana Simić Vujašević, savetnica, Tužilaštvo za organizovani kriminal