Procena rizika od pranja novca – Metodologija rada i zaključci - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovale sudije i tužioci sa područja novosadske apelacije, kao i policija - odsek za borbu protiv korupcije, a teme koju su obuhvaćene ovom obukom su bile:

• Predstavljanje procene rizika od pranja novca – preporuke FATF – sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – metodologija, dinamika i organizacija rada
• Predstavljanje projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“
• Procena pretnji od pranja novca – podgrupa za procenu pretnji od pranja novca
• Procena ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca
• Procena ranjivosti finansijskog sektora od pranja novca – podgrupa za procenu ranjivosti finansijskog sistema od pranja novca
• Procena ranjivosti nefinansijskog sektora od pranja novca – podgrupa za procenu ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca
• Predstavljanje Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca procene rizika od finansiranja terorizma

Predavači na ovoj obuci su bili: Jelena Pantelić koordinatorka procene rizika iz Uprave za sprečavanje pranja novca, Hiki Vendorf vođa tima, Miljko Radisavljević zamenik Republičkog javnog tužioca, Jasmina Ganić-Milanović zamenik Tužioca za organizovani kriminal, Milica Todorović iz Ministarstva pravde, Milunka Cvetković sudija Vrhovnog kasacionog suda, Aleksandra Medan iz Narodne banke Srbije, Vladislav Stanković iz Komisije za hartije od vrednosti, Danijela Tanić-Zafirović iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Mirko Šuković sekretar Koordinacionog tela.