Procena rizika od pranja novca – Metodologija rada i zaključci
Obuka je održana u prostorijama hotela „Tami Rezidens“ a bila je namenjena sudijama, tužiocima i policiji.
Prisutni učesnici mogli su da se upoznaju sa rezultatima procene rizika od pranja novca. Naime, u izveštaju Komiteta Manival to je navedeno kao jedan od osnovnih nedostataka. Na ovoj obuci je bilo govora o unapređenjima u ovoj oblasti kao i o činjenici da je Srbija kao država preduzela korake da sve relevantne činioce upozna sa rezultatima procene rizika. Dakle cilj je da se rizici ako ne otklone, onda bar umanje, a prvi korak je prezentovanje zaključaka države.
Teme koje su bile obuhvaćene na ovoj obuci bile su:
- Predstavljanje procene rizika od pranja novca – preporuke FATF – sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – metodologija, dinamika i organizacija rada
- Predstavljanje projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“
- Procena pretnji od pranja novca – podgrupa za procenu pretnji od pranja novca
- Procena ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca
- Procena ranjivosti finansijskog sektora od pranja novca – podgrupa za procenu ranjivosti finansijskog sistema od pranja novca
- Procena ranjivosti nefinansijskog sektora od pranja novca – podgrupa za procenu ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca
- Predstavljanje Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca procene rizika od finansiranja terorizma
Predavači na ovoj obuci su bili: Jelena Pantelić koordinatorka procene rizika iz Uprave za sprečavanje pranja novca, Hiki Vendorf, vođa tima, Miljko Radisavljević zamenik Republičkog javnog tužioca, Jasmina Ganić-Milanović zamenik Tužioca za organizovani kriminal, Milica Todorović iz Ministarstva pravde, Milunka Cvetković sudija Vrhovnog kasacionog suda, Aleksandra Medan iz Narodne banke Srbije, Vladislav Stanković iz Komisije za hartije od vrednosti, Danijela Tanić-Zafirović iz Uprave za sprečavanje pranja novca i Mirko Šuković sekretar Koordinacionog tela.
